上海中西药业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年8月28日在上海市宁波路1号申华金融大厦六楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由董事长唐颢先生主持，公司监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2003年半年度报告》正本及摘要。

    二、审议通过了《上海中西药业股份有限公司关于股票恢复上市申请书》。

    三、审议通过了关于同意按有关规定向上海证券交易所提出公司股票恢复上市申请的议案：鉴于本公司在法定期限内披露了于2003年5月19日暂停上市后的按中国会计准则经审计已经盈利的2003年半年度报告，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票恢复上市的申请条件，董事会决定向上海证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。公司聘请华泰证券有限责任公司为本次股票恢复上市推荐人；上海市上正律师事务所为出具法律意见书的法律顾问；上海众华沪银会计师事务所有限公司为出具审计报告的审计机构。

    公司董事会郑重承诺：向上海证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出恢复上市期间，未经交易所同意，不擅自披露有关信息。

    四、审议通过了《公司资产及债务重组方案》。

    五、根据公司董事长的提名，聘任王惠珍女士为公司常务副总经理。（简历附后）

    特此公告

    附：王惠珍女士的简历

    王惠珍女士，1957年7月出生，中共党员，高级经济师，研究生学历。历任上海英雄（集团）股份有限公司企划部主任、投资部主任、党委书记助理、董事、副总经理，上海英雄实业有限公司董事、副总经理，上海海文（集团）有限公司副总经理等职。