上海中西药业股份有限公司2002年度股东大会于2002年6月30日在新上海影都放映厅举行,出席会议的股东代表及股东代理人63名,代表股权102914729,!股,占公司总股本的47.7352%,符合《公司法》与《公司章程》的规定。大会由公司董事长唐颢先生主持,经大会审议讨论,对如下事项进行了决议：

    一、公司2002年度董事会工作报告：同意票99146788股,反对票785股,弃权票3767156股,同意票占到会股东所持股份的96.3389%获得通过。

    二、公司2002年度监事会工作报告：同意票99126788股,反对票576股,弃权票3787365股,同意票占到会股东所持股份的96.3194%%获得通过。

    三、公司2002年度财务决算报告：同意票99044788股,反对票468股,弃权票3869473股,同意票占到会股东所持股份的96.2398%获得通过。

    四、公司2002利润分配预案：同意票99051188股,反对票1162股,弃权票3862379股,同意票占到会股东所持股份的96.2460%获得通过。

    公司2002年度实现净利润-8509.91万元,加上年初未分配利润-20441.44(万元,可供股东分配利润为-28951.35万元。由于本年度公司经营发生亏损,本次不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

    五、会议听取审议了关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司财务审计机构及确定2003年度审计费用的议案：同意票99031188股,反对票24581股,弃权票3858960股,同意票占到会股东所持股份的96.2266%获得通过。

    六、会议听取审议了关于公司第四届董事会成员名单的议案：

    1、关于同意方芳先生担任公司董事的议案：同意票99146788股,反对票980股,弃权票3766961股,同意票占到会股东所持股份的96.3389%获得通过；

    2、关于同意朱文学先生担任公司董事的议案：同意票99126788股,反对票634股,弃权票3787307股,同意票占到会股东所持股份的96.3194%%获得通过；

    3、关于同意华菊耀先生担任公司董事的议案：同意票99126788股,反对票672股,弃权票3787269股,同意票占到会股东所持股份的96.3194%%获得通过；

    4、关于同意何小华先生担任公司董事的议案：同意票99146788股,反对票472股,弃权票3767469股,同意票占到会股东所持股份的96.3389%获得通过；

    5、关于同意陈根发先生担任公司董事的议案：同意票99127688股,反对票472股,弃权票3786461股,同意票占到会股东所持股份的96.3203%获得通过；

    6、关于同意郭景新先生担任公司董事的议案：同意票99140788股,反对票966股,弃权票3772975股,同意票占到会股东所持股份的96.3330%获得通过；

    7、关于同意唐颢先生担任公司董事的议案：同意票99140788股,反对票643股,弃权票3773298股,同意票占到会股东所持股份的96.3296%获得通过；

    七、会议听取审议了关于公司第四届董事会独立董事成员名单的议案：

    1、关于同意王联华先生担任公司独立董事的议案：同意票99137288股,反对票882股,弃权票3776559股,同意票占到会股东所持股份的96.3296%获得通过；

    2、关于同意王耀宗先生担任公司独立董事的议案：同意票99137288股,反对票462股,弃权票3776979股,同意票占到会股东所持股份的96.3296%获得通过；

    3、关于同意温定凯先生担任公司独立董事的议案：同意票99117288股,反对票875股,弃权票3796566股,同意票占到会股东所持股份的96.3102%获得通过；

    4、关于同意陈振婷女士担任公司独立董事的议案：同意票99137288股,反对票485股,弃权票3776956股,同意票占到会股东所持股份的96.3297%获得通过；

    八、、会议听取审议了关于公司第四届监事会成员名单的议案：

    1、关于同意柳东雳先生担任公司监事的议案：同意票99146788股,反对票360股,弃权票3767581股,同意票占到会股东所持股份的96.3389%获得通过；

    2、关于同意吴忠先生担任公司监事的议案：同意票99126788股,反对票902股,弃权票3787039股,同意票占到会股东所持股份的96.3195%获得通过；

    3、关于同意章建美女士担任公司监事的议案：同意票99146788股,反对票467股,弃权票3767474股,同意票占到会股东所持股份的96.3389%获得通过；

    九、会议听取审议了关于公司股票暂停上市相关事宜的议案：同意票99035288股,反对票9836股,弃权票3869605股,同意票占到会股东所持股份的96.2305%获得通过。

    十、会议听取审议了关于下属子公司上海中西医药有限公司参股组建上海汇恩医药配送有限公司的议案：同意票99133488**股,反对票275股,弃权票3780966股,同意票占到会股东所持股份的96.3259%获得通过。

    上海锦天城律师事务所王磊先生出席本次会议,现场见证,并出具法律意见书,认为：本次会议的召集、召开程序以及出席会议人员资格符合法律、法规和公司章程的规定,会议表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告

    

上海中西药业股份有限公司

    二OO三年七月一日