上海中西药业股份有限公司第四届第一次董事会于2003年6月30日在本公司十一楼会议室召开,应到董事11人,实际出席董事9人,公司监事列席了会议。会议由唐颢先生主持,审议并通过了如下决议：

    1、同意选举唐颢先生为公司第四届董事会董事长；

    2、根据公司董事长的提名,聘任华菊耀先生为公司总经理；

    3、根据公司总经理的提议,聘任郭景新先生、张兴国先生为公司副总经理。

    4、同意聘任张兴国先生为公司第四届董事会秘书。

    5、同意聘任朱文学先生为公司财务总监。

    6、同意聘任冯骏先生为公司第四届董事会授权代表。

    对于上述高级管理人员的聘任,出席本次会议的三位独立董事陈振婷女士、温定凯先生、王耀宗先生均表示同意。

    本次受聘的有关人员简历附后。

    特此公告

    附：张兴国、冯骏先生简历

    张兴国先生,男,1959年出生,大学本科学历。1982年至1997年曾在上海市公安局、上海铁路局工作。1997年后,历任上海申华黄浦物业发展公司办公室主任、上海申华金融大厦有限公司行政人事部经理、上海中西药业股份有限公司第三届董事会秘书、副总经理等职。

    冯骏先生,男,32岁,研究生学历,历任上海中西药业股份有限公司投资部经理、第三届董事会授权代表等职。