上海中西药业股份有限公司一届九次董事会议于一九九七年四月二十六日在上 海汽车工业活动中心召开,会议审议并通过了如下决议:

    一、一九九六年度董事会、总经理业务工作报告

    二、一九九六年年度报告摘要

    三、一九九六年度财务决算和一九九七年度财务预算报告

    四、一九九六年度利润分配预案及转增股本预案的报告；

    1、利润分配预案

    1996年度公司实现净利润2391.07万元,提取法定公积金237.91万元, 法定公益 金237.91万元,下属并表企业提取职工福利奖励86.99万元 , 可供股东分配利润为 1828.26万元。董事会拟定向全体股东实施每10股送2.5股红股,计分配利润1697.28 万元,余额130.98万元转入任意盈余公积。

    2、转增股本预案

    公司1996年末资本公积金为12541.68万元,董事会决定拟向全体股东按每10 股 转增6股,合计转出资本公积金4073.48万元。

    本次分配预案需经股东大会审议通过后实施。

    五、一九九七年度增资配股方案

    公司拟以1996年末总股本6789.1255万股为基数,按10:3的比例向全体股东配售 新股,共可配售新股2036.74万股,配股价暂定为5.00-6.00元,其中, 国家股东以实 物资产参与配股,同时社会公众股东还可按10:0.85的比例受让法人股东转让的配股 权,每股转让费0.20元。本次配股募集资金主要用于九福药业有限公司的GMP项目改 造及微电子元件生产流水线的投入,决议有效期为股东大会通过之日起一年。 本方 案经股东大会表决通过后,报上海市证券管理办公室出具意见,中国证券监督管理委 员会审批后予以实施。

    六、经董事会决定,对董事会成员及总经理人选作如下变动:

    （1）增选陈建业先生、朱工政先生为公司副董事长；

    （2）王海钧董事长不再兼任公司总经理,聘任钱国忠先生为公司总经理；

    （3）金维高先生、孙观和先生因到退休年龄,不再担任公司董事；

    （4）孟庆胜不再提任公司董事,增选苗忠保为公司董事。

    七、经首届董事会推选,提名公司第二届董事成员名单:

    王海钧、陈建业、朱工政、钱国忠、管妙英、顾依新、苗忠保、李慈雄、李明 楣、阚治东、袁恩桢

    八、关于召开公司第四次股东大会（九六年会）事宜

    1、会议时间:1997年5月30日下午1:00

    2、会议地点:公司本部技术中心三楼会议室

    3、会议议程

    （1）审议公司1996年度董事会工作报告

    （2）审议公司1996年度监事会工作报告

    （3）审议公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告

    （4）审议1996年度利润分配预案及转增股本预案

    （5）审议公司1997年度增资配股方案

    （6）审议修改公司章程的报告

    （7）公司董事会、监事会换届改选

    （8）其它有关投资项目等事项

    4、会议出席对象:

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）1997年度5月 16日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的, 持有本公司股票的股东；

    （3）因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    5、会议登记办法

    （1）凡具备上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户、授权委托书办理登 记手续,也可以信函、传真的方式办理登记手续。

    （2）登记时间:1997年5月20日至5月21日（上午9:00至下午4:00）

    （3）登记地点:上海市交通路1515号1003室

    电话:（021）56082188-351

    传真:（021）56083743

    联系人:冯骏 梁虎

    本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

    

上海中西药业股份有限公司董事会

    一九九七年四月二十八日

    附：新增董事简历： 苗忠保先生，1944年生，大学文化，高级工程师，历任上海市农场局技质科科长， 工业外经处处长,上海市农工商工业总公司总经理，星火开发区开发总公司副总经理， 现任上海市农工商集团星火开发区总公司总经理。