本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海中西药业股份有限公司三届二十六次董事会于2002年10月15日在上海市宁波路1号申华金融大厦会议室召开。会议应到董事11人,实到8人,董事刘建林、宋世鹏、王海钧未出席会议。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由唐颢董事长主持,经审议一致通过如下决议：

    1、同意宋世鹏先生辞去公司董事职务。

    该项议案将提交下一次股东大会予以审议通过。

    2、同意宋世鹏先生辞去公司总经理职务。

    3、同意由华菊耀副总经理代行公司总经理职务。

    4、聘任张兴国先生为公司副总经理（简历附后）。

    以上议案表决中,独立董事杨建文先生和陈振婷女士均表示同意。

    特此公告

    附：

    张兴国先生简历：男,1959年出生,大学本科学历。1982年至1997年曾在上海市公安局、上海铁路局工作。1997年后,历任上海申华黄浦物业发展公司办公室主任、上海申华金融大厦有限公司行政人事部经理等职。现任上海中西药业股份有限公司董事会秘书。