上海中西药业股份有限公司第三届第二十三次董事会于2002年7月9日在上海市宁波路1号中华金融大厦会议室召开。会议应到董事11人,实到10人,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由唐颢董事长主持,经审议一致通过如下决议：

    聘任张兴国先生为公司董事会秘书（简历附后）。

    表决中,独立董事杨建文先生和陈振婷女士均表示同意。

    特此公告

    附：

    张兴国先生简历：男,1959年出生,大学本科学历。1982年至1997年曾在上海市公安局、上海铁路局工作。1997年后,历任上海申华黄浦物业发展公司办公室主任、上海申华金融大厦有限公司行政人事部经理等职。