上海中西药业股份有限公司三届二十一次董事会于2002年5月12 日在上海市宁 波路1号华晨大厦会议室召开。会议应到董事11人,实到8人,委托1 人（苏强董事委 托何小华董事代为行使表决权）,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由唐颢董事长主持,经审议一致通过如下决议：

    1、同意王海钧先生辞去公司副董事长职务。

    表决中,独立董事杨建文先生和陈振婷女士均表示同意。

    2、同意朱工政先生辞去公司董事会秘书和副总经理职务。

    表决中,独立董事杨建文先生和陈振婷女士均表示同意。

    3、聘任郭景新先生为公司副总经理（简历附后）。

    表决中,独立董事杨建文先生和陈振婷女士均表示同意。

    4、关于王海钧先生辞去公司董事的议案。

    表决中,独立董事杨建文先生和陈振婷女士均表示同意。

    该项议案将提交下一次股东大会予以审议通过。

    5、决定延期召开公司2001年度股东大会：

    由于会议资料准备原因,原定于2002年5月30日上午9时正召开的公司2001 年度 股东大会,将延期至2002年6月14日上午9时正召开。 本次参加股东大会股东的股权 登记日（2002年5月9日）不变,参会登记日（2002年5月16日）不变, 会议审议的其 他议案不变（原方案刊登于2002年4月24日的《上海证券报》和《证券时报》上）。

    特此公告

    附：

    郭景新先生简历：男,1968年出生,大学本科学历,1990 年毕业于复旦大学生物 系,曾任职于中国科学院上海原子核研究所、 任华晨生物技术有限公司副总经理、 上海华晨集团股份有限公司投资部副总经理, 现任上海中西药业股份有限公司总经 理助理。