每日必读上海中西药业股份有限公司三届二十次董事会于2001年4月21 日在华晨大厦会 议室召开。会议由唐颢董事长主持,本次会议应到董事11人,实到8人,委托3人,公司 监事列席了会议。符合《公司法》与《公司章程》的有关规定, 会议审议通过了如 下决议：
一、公司2001年年度报告及摘要
二、公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策
1、2001年度利润分配预案
公司2001年度实现净利润-8509.91万元,加上年初未分配利润-20441. 44万元, 可供股东分配利润为-28951.35万元。由于本年度公司经营发生亏损,董事会提议本 次不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。 上述分配预案提请股东大会审 议通过。
2、2002年度利润分配政策
公司2002年度利润分配政策,将按照公司章程的有关规定,首先用于弥补上年度 亏损,若有剩余利润,在提取法定公积金、法定公益金后, 董事会将根据当年盈利的 实际情况,提出分配预案。
三、关于续聘会计师事务所的议案,并提交股东大会审议。
公司董事会决定续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司财务审计机构, 其2002年度审计费用为每次不高于50万元（含50万元）。
四、公司董事会对2001年度审计报告保留意见所涉事项的说明（详见公司2001 年度报告＂董事会报告＂）。
五、关于《董事会议事规则》的议案,并提交股东大会审议。
六、审议通过了《董事会专门委员会工作细则》的议案。
七、审议通过了《信息披露管理制度》的议案。
八、审议通过了《财务、会计管理及内控制度》的议案。
九、审议通过了《总经理工作细则》的议案。（以上五至九项有关文件详载于 上海证券交易所指定披露的网站上）
十、关于召开2001年度股东大会的方案：
（一）、召开时间：2002年5月30日上午9时正
（二）、会议地点：另定
（三）、会议议程：
1、审议公司2001年度董事会工作报告
2、审议公司2001年度监事会工作报告
3、审议公司2001年度财务决算报告
4、审议公司2001年度利润分配预案
5、审议续聘会计师事务所及确定2002年度审计费用的议案
6、审议《董事会议事规则》的议案
7、审议《监事会议事规则》的议案
8、审议华菊耀先生、刘建林先生担任公司董事的议案。（有关简历详见 2002 年1月29日的《上海证券报》、《证券时报》）、
（四）、出席会议的对象：
1、公司董监事及高级管理人员；
2、截止2002年5月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任上海分公 司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）
（五）、会议登记办法：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东,请持股东帐户和持股凭证、本人身份证、 授权委托书,法人股东持单位介绍信、股票帐户,到本公司办理登记手续；外地股东 可通过邮寄或传真办理。
2、登记地点：上海交通路1515号1005室投资部
3、登记时间：2002年5月16日（上午9：00-11：30,下午1：00-4：00）
（六）、注意事项：
1、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理；
2、会议地点：另定（书面通知）
3、联系电话：021-56082188351
传真：021-56081770邮编：200065
上海中西药业股份有限公司董事会
二OO二年四月二十三日
