上海柴油机股份有限公司董事会四届六次会议于2005年8月 日书面通知全体董事。会议于2005年8月25日在本公司召开。应出席会议董事九名,实际出席九名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。陈龙兴董事长主持本次会议。

    本次会议所有议案均获得一致通过。

    本次会议涉及与上海电气集团总公司签署股权委托管理协议的议案,已按规定于2005年8月24日提请独立董事出具独立意见。

    本次会议审议通过的议案如下：

    2005年上半年度总经理业务报告；2005年上半年预算执行情况及下半年概算的报告；2005年半年度报告(全文、摘要、境外公告)；关于与上海电气集团总公司签署股权委托管理协议的议案(关联交易,详见临2005-012号公告)。