上海柴油机股份有限公司董事会2004年度第六次临时会议于2004年8月24日召开。应出席会议董事九名,实际出席九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了上海柴油机股份有限公司(本公司)的子公司上海东风柴油机销售公司受让上海东风机械集团有限公司持有的上海伊华电站工程有限公司20%股权的议案。

    本公司的子公司上海伊华电站工程有限公司系由本公司(出资80%)和本公司的原控股股东上海东风机械集团有限公司(出资20%)共同出资于1996年7月成立的一家专业生产小型电站机组的有限责任公司。截止2004年6月30日,上海伊华电站工程有限公司未经审计的净资产为31,111,092元。

    由于本公司的国有股股权已在上海电气集团总公司资产整合时由上海东风机械集团有限公司转让给上海电气集团有限公司(本公司已作过充分披露),上海东风机械集团有限公司与本公司已不存在直接关系,加之上海电气集团总公司目前实施的结构调整的需要,上海东风机械集团有限公司拟将持有的上海伊华电站工程有限公司20%的股权转让给本公司的另一子公司上海东风柴油机销售公司。这次股权转让构成了一次关联交易。

    此次关联交易的详细情况,待相关手续履行完毕,转让协议签订之后,本公司将作详细披露。