本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次大会没有否决或修改提案的情况。

    2、本次大会有新的提案提交表决。

    3、提案股东：上海电气集团有限公司(本公司的控股股东),持股数量为241,709,280股,占公司总股本的50.32%。

    提案单位：上海柴油机股份有限公司监事会。

    提案时间：2004年6月1日(指公开披露时间)。

    4、新提案的主要内容：

    (1)补选公司第四届董事会董事、独立董事。

    (2)补选公司第四届监事会监事。

    一、大会召开和出席情况

    上海柴油机股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月18日在本公司召开。出席大会的股东及股东代表共计27人(其中：A股股东18人, B股股东9人),所代表有表决权的股份数为244,911,364股(其中： A股241,748,900股,B股3,162,464股),占公司总股本的51%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由陈龙兴董事长主持。

    二、提案审议情况

    1、董事会报告

    同意244,911,364股(其中： A股241,748,900股,B股3,162,464股),弃权0股,反对0股,同意所占比例100%。

    2、监事会报告

    同意244,911,364股(其中： A股241,748,900股,B股3,162,464股),弃权0股,反对0股,同意所占比例100%。

    3、2003年度财务决算及2004年度财务预算方案的报告

    同意244,911,364股(其中： A股241,748,900股,B股3,162,464股),弃权0股,反对0股,同意所占比例100%。

    4、2003年度利润分配方案：

    2003年度,公司实现净利润110,208,920元,上年度结转未分配利润27,865,374元,其他转入2,379,182元,可供分配的利润140,453,476元。根据《公司章程》规定,本年度提取法定公积金14,024,635元(含部分子公司10%部分),提取法定公益金13,222,244元(含部分子公司5%部分),提取职工奖福基金34,889元,可供股东分配的利润113,171,708元；按国际会计准则编制的财务报告,净利润为113,924,000元。

    本年度拟提取任意盈余公积12,377,288元(含部分子公司5%部分),在提取任意盈余公积后,公司拟按每10股派发现金红利1.50元(含税),共计发放现金红利72,046,392元,不进行资本公积转增股本。

    经上述分配后,合并未分配利润为28,748,028元。

    同意243,336,650股(其中： A股241,746,600股,B股1,590,050股),弃权1,572,414股,反对2,300股,同意所占比例99.36%。

    2003年度利润分配的具体实施事宜公司将另行公告。

    5、补选董事会董事、独立董事结果：：

    白洪法：同意244,911,364股(其中： A股241,748,900股,B股3,162,464股),弃权0股,反对0股,同意所占比例100%。

    叶富才：同意244,911,004股(其中： A股241,748,540股,B股3,162,464股),弃权0股,反对360股,同意所占比例99.99%。

    赵婕：同意244,911,364股(其中： A股241,748,900股,B股3,162,464股),弃权0股,反对0股,同意所占比例100%。

    储一昀(独立董事)：同意244,911,364股(其中： A股241,748,900股,B股3,162,464股),弃权0股,反对0股,同意所占比例100%。

    6、补选监事会监事结果：

    王世璋：同意244,911,364股(其中： A股241,748,900股,B股3,162,464股),弃权0股,反对0股,同意所占比例100%。

    三、律师见证情况

    本次大会由上海中建律师事务所具有证券从业资格律师陈午雄、陈方见证并出具法律意见书,认为本次大会的召集、召开程序以及与会人员资格及大会议案的表决程序符合我国现行法律法规和公司章程之规定,本次大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人员签字的股东大会记录；

    2、见证律师出具的法律意见书；

    3、公司章程；

    4、大会审议通过的其他文件。

    

上海柴油机股份有限公司董事会

    2004年6月18日