上海柴油机股份有限公司董事会三届四次会议于2001年8月9日召开。应出席会 议董事九名,实际出席九名,符合《公司法》以及公司章程的有关规定。会议审议 通过了如下决议:
    2001年度上半年总经理业务报告;2001年度上半年财务预算执行情况及下半年 财务概算的报告;2001年度中期报告正文、摘要及境外公告;总额不超过3 亿元的 委托理财议案。2001年度不进行中期利润分配,也不进行配股或以公积金转增股本。
    上柴舟动有限公司清算结果:随着国家对海洋渔业资源一系列限制性保护政策 的出台,导致渔机市场竞争日趋激烈。本公司子公司上柴舟动有限公司股东会议决 议自2001年4月1日起解散清算。2001年6月18日,公司董事会2001 年度第一次临时 会议审议了上柴舟动有限公司投资损失的议案。上柴舟动有限公司已于2001年7 月 28日结束清算,本年度公司应承担的清算损失为2751035.05元。
    
上海柴油机股份有限公司董事会    2001年8月11日