本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海柴油机股份有限公司董事会2007年度第三次临时会议于2007年6月25日书面通知全体董事。会议于2007年6月27日在上海市恒丰路600号机电大厦三楼会议室召开。会议应出席会议董事九名,实际出席九名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。陈龙兴董事长主持本次会议。公司监事会全体成员和有关负责人列席了本次会议。

    本次会议聘请公司高级管理人员事项已按规定于2007年6月27日提请独立董事出具独立意见。

    本次会议一致同意通过如下议案：

    一、关于《上海柴油机股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案。

    二、关于公司高级管理人员变动的议案：

    由于个人原因,彭立新先生请求辞去公司副总经理职务。

    根据公司经营工作需要,经陈干锦总经理提议,肖卫华副总经理不再兼任公司财务总监；公司董事会聘任朱建康先生为公司副总经理、魏炜先生为公司财务总监。聘期从董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    三、关于调整董事会各专门委员会成员的议案：

    根据陈龙兴董事长等提议,公司董事会选举产生新一届战略、审计、提名、薪酬与考核等委员会委员。

    战略委员会由陈龙兴、俞银贵、叶富才、李健劲、陈干锦、韩炯等六位董事担任委员,并选举陈龙兴董事长担任战略委员会主任。

    审计委员会由储一昀、韩炯、倪宏杰、陈龙兴、赵婕等五位董事担任委员,并选举储一昀独立董事担任审计委员会主任。

    提名委员会由韩炯、储一昀、倪宏杰、陈龙兴、陈干锦等五位董事担任委员,并选举韩炯独立董事担任提名委员会主任。

    薪酬与考核委员会由倪宏杰、韩炯、储一昀、陈龙兴、李健劲等五位董事担任委员,并选举倪宏杰独立董事担任薪酬与考核委员会主任。

    以上人员任期自本次董事会会议审议通过后至第五届董事会届满之日止。

    四、关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案；

    五、《关于公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的管理办法》的议案。

    特此公告。

    上海柴油机股份有限公司董事会

    2007年6月27日

    附件：

    朱建康先生简历

    朱建康：男,1965年1月出生,大学本科学历,工程师职称,1994年10月加入中国共产党,1985年7月进上海柴油机厂工作,历任制造二厂技术科科长、上柴公司工艺及材料研究所所长、生产制造部部长、采购部部长、副总工程师、工艺材料中心主任、总经理助理(挂职),现任上柴公司副总工程师、战略规划部部长。

    魏炜先生简历

    魏炜：男,1976年2月出生,硕士研究生学历,高级会计师职称,1997年1月加入中国共产党,1997年7月进上海柴油机股份有限公司工作,历任上柴伊维公司财务科副科长、上柴公司计划财务部副科长、科长、市场营销部财务总监、计划财务部副部长、计划财务部部长、上柴公司总经理助理(挂职),现任上柴公司财务副总监兼计划财务部部长。