本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海柴油机股份有限公司董事会2006年度第五次临时会议于2006年12月13日召开。应出席会议董事八名，实际出席八名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。陈龙兴董事长主持本次会议。

    本次会议以六票同意、两票弃权通过如下议案：

    一、关于白洪法先生辞去公司总经理职务并聘任陈干锦先生为公司总经理的议案。

    因工作变动，公司董事会同意白洪法先生辞去公司总经理职务；公司董事会聘任陈干锦先生为公司总经理，聘期从本次董事会会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    二、关于白洪法先生辞去公司董事职务并提名陈干锦先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。

    公司董事会同意白洪法先生辞去公司董事职务的请求，提议陈干锦先生为公司第五届董事会董事候选人，提请日后召开的公司股东大会选举。

    特此公告。

    上海柴油机股份有限公司董事会

    2006年12月13日

    附件：陈干锦先生简历

    陈干锦，男，1968年3月出生，福建闽清人，中共党员，在职研究生学历，工程师。

    1990年毕业于西安交通大学电厂热能专业，并于同年进入上海锅炉厂有限责任公司工作，历任副处长，党委书记助理，党委副书记、纪委书记，副总经理，党委副书记、副总经理，党委书记、董事长。2004年4月至2005年12月任上海电站集团党委副书记、副总裁、执行副总裁，2005年12月起任上海电站辅机厂有限公司党委书记、总经理、董事。