本公司董事会决定：于1995年6月10日上午9时，在绍兴百大宾馆三楼会议室内 召开1994年年度股东大会，现将大会有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1.审议批准公司1994年度董事会工作报告及1995年发展规划；

    2.审议通过公司1994年度监事会工作报告；

    3.审议通过公司1994年度财务决算报告；

    4.审议通过公司1994年度利润分配预案（向全体股东按每10股派发现金红利2 .00元含税）；

    5.审议批准董事会关于1995年公司增资配股方案：向全体股东以每10股配3 股 的比例配售新股；配股方案经股东大会通过，并报有关管理部门审批和复审后实施；

    6.审议修改公司章程的报告；

    7.审议本公司董事会人选调整的报告；

    二、出席会议对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.凡1995年5月26日下午收市后， 在上海证券中央登记结算公司登记在册并持 有本公司股票10000股以上（含10000股）的股东；不足10000股的本公司股东， 可 自行组合推荐一名代表出席，股东不能亲自出席会议的，可书面委托代理人出席。

    三、会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东，请持股东帐户，本人身份证，授权委托书，法人股东 另持法人单位介绍信于1995年6月3日至4日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）到 绍兴市解放北路333号，本公司证券部办理登记手续，外地股东可邮寄或传真办理。

    四、会议有关须知事项：

    1.本次大会会期壹天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。

    2.联系人：周娟英 电话：（0575）-5143317

    传真：（0575）-5120222 邮编：312000