浙江安平创业投资股份有限公司二00二年度第一次临时股东大会于2002年9月23日在杭州市体育场路479号七楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共7人,代表股份55624814股,占公司总股本139751403股的39.80%,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会。大会经审议并采取记名投票表决方式通过如下决议：

    审议通过《公司章程》修改方案：

    为适应我国加入WTO的新形势,努力开拓国外市场,提高企业的经济效益,公司拟增加外贸流通进出口经营权。故对《公司章程》作相应修改；

    原《公司章程》第十三条：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：高新技术产业的投资开发；电子计算机网络系统及软件研究开发和技术服务；电子计算机软、硬件销售；实业投资；建筑材料、建筑五金、机电产品、石化产品、针纺织品等的贸易；投资管理与咨询服务；经济信息咨询（不含期货、证券咨询）；房地产中介咨询。”

    拟改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：高新技术产业的投资开发；电子计算机网络系统及软件研究开发和技术服务；电子计算机软、硬件销售；实业投资；建筑材料、建筑五金、机电产品、石化产品、针纺织品等的贸易；投资管理与咨询服务；经济信息咨询（不含期货、证券咨询）；房地产中介咨询；经营进出口业务（范围以经贸部门批文为准）。”以上经营范围表述以工商机关最后核定的为准。同意55624814股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    浙江浙经律师事务所对本次股东大会有关事项进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。