浙江安平创业投资股份有限公司六届九次董事会于2002年8月7日上午在杭州市体育场路479号本公司会议室召开,会议应到董事7名,实到5名,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。独立董事姚先国先生、董事刘索加先生因出差未能出席此次董事会,分别委托刘全民董事、林俊波董事代为出席并表决。会议审议并通过如下决议：

    1、通过2002年半年度报告正文和摘要；

    2、通过公司《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《战略决策委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》与《薪酬和考核委员会实施细则》等制度,以进一步完善公司法人治理；

    3、通过《公司章程》修改草案：

    为适应我国加入WTO的新形势,努力开拓国外市场,提高企业的经济效益,公司拟增加外贸流通进出口经营权。故对《公司章程》相应进行修改：

    原《章程》第十三条：″经公司登记机关核准,公司经营范围是：高新技术产业的投资开发；电子计算机网络系统及软件研究开发和技术服务；电子计算机软、硬件销售；实业投资；建筑材料、建筑五金、机电设备、石化产品、针纺织品等的贸易；投资管理与咨询服务；经济信息咨询（不含期货、证券咨询）；房地产中介咨询。″

    拟改为：″经公司登记机关核准,公司经营范围是：高新技术产业的投资开发；电子计算机网络系统及软件研究开发和技术服务；电子计算机软、硬件销售；实业投资；建筑材料、建筑五金、机电设备、石化产品、针纺织品等的贸易；投资管理与咨询服务；经济信息咨询（不含期货、证券咨询）；房地产中介咨询；经营进出口业务 范围以经贸部门批文为准 。″

    该项修改草案将提请股东大会审议通过。

    4、通过关于召开二00二年度第一次临时股东大会的有关事项：

    （1）时间：2002年9月23日上午9：00,会期半天；

    （2）地点：杭州市体育场路479号七楼本公司会议室；

    （3）议题：审议《公司章程》修改草案：

    为适应我国加入WTO的新形势,努力开拓国外市场,提高企业的经济效益,公司拟增加外贸流通进出口经营权。故对《公司章程》相应进行修改：

    原《章程》第十三条：″经公司登记机关核准,公司经营范围是：高新技术产业的投资开发；电子计算机网络系统及软件研究开发和技术服务；电子计算机软、硬件销售；实业投资；建筑材料、建筑五金、机电设备、石化产品、针纺织品等的贸易；投资管理与咨询服务；经济信息咨询（不含期货、证券咨询）；房地产中介咨询。″

    拟改为：″经公司登记机关核准,公司经营范围是：高新技术产业的投资开发；电子计算机网络系统及软件研究开发和技术服务；电子计算机软、硬件销售；实业投资；建筑材料、建筑五金、机电设备、石化产品、针纺织品等的贸易；投资管理与咨询服务；经济信息咨询（不含期货、证券咨询）；房地产中介咨询；经营进出口业务 范围以经贸部门批文为准 。″

    （4）出席对象：＜1＞公司董事、监事及高级管理人员。＜2＞至2002年9月16日交易结束时,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权参加,亦可委托代理人出席会议。

    （5）登记办法：

    登记手续：请符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    登记时间：2002年9月19日和20日8:00至15:00。

    登记地点：杭州市体育场路479号7楼本公司会议室。

    邮政编码：310007

    联系电话：0571-87055977 0571-87088979

    传真：0571-87055977 0571-870559778

    联系人：王微

    （6）与会股东食宿及交通费等自理。