浙江安平创业投资股份有限公司六届三次董事会于2002年3月18 日以传真方式 召开,会议应到董事7名,实到5名(2名董事因出差请假),符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定,会议通过如下决议:
    为进一步盘活公司在绍兴的存量资产, 授权公司经理班子以不低于净资产值整 体转让绍兴城南家俱市场(绍兴城南家俱市场截止2002 年 2 月底固定资产净值为 6738291.22元)。
    根据董事会授权,本公司(以下简称“甲方”)于2002年3月20日与绍兴洪亮房 地产置换有限公司(以下简称“乙方”)签署《城南家俱市场转让协议》,以800万 元的价格整体转让城南家俱市场。原城南家俱市场的所有资产、负债、债权、债务 相应转让给乙方。合同签订后乙方向甲方交纳定金100万元,在向房产交易部门办理 手续时交付200万元,余款在土地证移交时付清。甲乙双方另行就职工安置签署补偿 协议。此次资产处置,本公司获取收益1261708.78元。 本次转让有利于公司解决原 有存量资产,进一步突出新的主业。
    
浙江安平创业投资股份有限公司    董事会
    二00二年三月二十日