浙江安平创业投资股份有限公司六届一次董事会于2001年12月10日上午在公司 会议室召开，会议应到董事7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》等的有 关规定。会议通过如下决议：

    1、 选举刘全民先生为公司六届董事会董事长，刘索加先生为公司六届董事会 副董事长。

    2、 董事会聘任陈坚先生为公司总经理，聘期三年。

    3、 经董事长提名，董事会聘任林俊波女士为董事会秘书，聘期三年。

    4、 经总经理提名，董事会聘任相子强为公司常务副总经理、张丽萍女士为公 司副总经理，徐旦红女士为公司财务总监，聘期三年。

    5、 选举产生董事会下属委员会：

    陈坚任战略决策委员会主任，孟令准任副主任；

    陈信元（独立董事）任审计委员会主任；

    刘全民任提名委员会主任，诸振黄任副主任；

    姚先国（独立董事）任薪酬与考核委员会主任。

    6、 通过公司内审情况报告。

    7、通过公司房地产业务发展战略。

    根据公司产业转型的实际情况，公司主营业务今后相对集中在中高档商品住宅 小区的开发和建设，力争在五年内，成为国内大型现代化住宅产业投资开发集团。 投资开发城市选择：通过上海为代表的特大城市的精品楼盘的开发树立公司品牌形 象，通过地市级中等城市中高档楼盘的开发拓展市场份额，以江南秀水文化为底蕴， 营造碧水蓝天、鸟语花香的亲水型文化社区、生态社区、科技社区和经济社区。为 此，公司确立了住宅产业现代化、企业管理规范化、资本运作多元化三大具体战略。

    附高级管理人员简历：

    陈坚：男，1963年生，大专学历。曾在部队服役，省级机关党委、省级机关党 校任职，曾任浙江新湖集团股份有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。现 任浙江安平创业投资股份有限公司总经理。

    相子强：男，1969年生，中共党员，大学文化，会计师。1990年9月至1998 年 10月期间，曾任湖州第一百货商店股份有限公司董事会秘书、财务部经理、商场部 副主任、总经理助理、商场经理、副总经理；1999年2月至8月在湖州市政府机关事 务管理局财务处工作；1999年8月至2001年8月任湖州一百总经理；2001 年 8 月至 2001年11月任浙江新湖集团股份有限公司财务部经理。

    张丽萍：女，1957年生，大专学历，经济师。曾任绍兴市百货大楼股份有限公 司总经理助理。现任浙江安平创业投资股份有限公司副总经理，绍兴市百大宾馆总 经理。

    徐旦红：女，1968年生，大学文化，会计师。曾就职于浙江华能宁波分公司； 曾任宁波嘉源实业发展有限公司总经理；浙江安平创业投资股份有限公司财务总监。

    林俊波：女，1971年生，博士研究生。曾就职于浙江新湖集团股份有限公司。 现任浙江安平创业投资股份有限公司董事会秘书，杭州经济技术开发区兆兴商贸有 限公司总经理。