浙江安平创业投资股份有限公司二00一年第四次临时股东大会于2001年12月10 日在杭州市体育场路479号 7楼本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共8 人，代表股份71076967股，占公司总股本139751403股的50.86%，符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会。 大会经审议并采取记名表决方式通过如下决议：

    为适应下属全资子公司温州新湖房地产开发有限公司经营发展需要，同意由本 公司为其提供不超过伍仟万元人民币贷款的担保，期限三年，至二00四年十二月底 止。同意71076967股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    被担保人基本情况：

    温州新湖房地产开发有限公司：成立于1999年11月；注册资本金：1000万元人 民币；为本公司全资子公司；注册地：温州经济技术开发区新世纪B楼；经营范围： 房地产开发经营；咨询服务（不含证券、期货咨询）；销售建筑材料，装潢材料； 室内装潢。现该公司正在开发温州瓯北罗马城项目。截止2001年10月31日，总资产 98585331.39元，负债91429919.30元（其中预收帐款（预收房款63589542.75元）） ，净资产7155412.09元， 2001年9-10月，净利润-349097.51元，（未经审计）。

    浙江浙经律师事务所对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。