浙江安平创业投资股份有限公司五届二十三次董事会于2001年11月7 日以传真 方式召开,应参加会议董事8名,实际参加7名, 符合《公司法》和《公司章程》等的 有关规定,会议通过如下决议：

    一、 为适应下属全资子公司温州新湖房地产开发有限公司经营发展需要,董事 会同意为其提供不超过伍仟万元人民币的担保,期限三年,至二 00四年十二月底止, 具体由公司总经理负责实施,并提请二00一年度第四次临时股东大会审议。

    被担保人基本情况：

    温州新湖房地产开发有限公司：成立于1999年11月；注册资本金1000万元人民 币,为本公司全资子公司；注册地：温州经济技术开发区新世纪B楼601室； 经营范 围：房地产开发经营；咨询服务（不含证券、期货咨询）；销售建筑材料, 装潢材 料；室内装潢。现该公司正开发温州瓯北罗马城项目。

    二、 通过关于召开二00一年度第四次临时股东大会的有关事项：

    （1） 时间：2001年12月10日上午9：00

    （2） 地点：杭州市体育场路479号公司会议室

    （3） 议题：审议为下属全资子公司温州新湖房地产开发有限公司提供担保事 项：额度：不超过伍仟万元人民币；期限：三年,至二00四年十二月底止。

    （4） 出席对象：＜1＞ 公司董事、监事及公司高级管理人员。

    ＜2＞至2001年11月26日交易结束时,在中国证券中央登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的全体股东均有权参加,亦可委托代理人出席会议。

    （5）登记办法：

    登记手续：请符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明 （代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续, 异地股 东可以用信函或传真方式登记。

    登记时间： 2001年11月29日和30日8：00至15：00。

    登记地点： 杭州市体育场路479号7楼。

    邮政编码： 310007

    联系电话： 0571-87055977 0571-87088978

    传 真： 0571-87055977 0571-870559778

    联 系 人： 王 微

    （6）与会股东食宿及交通费等自理。

    三、 因原定于2001年12月7日召开的二00一年度第三次临时股东大会与第四次 临时股东大会只间隔一个工作日,为方便股东,特决定将原定于2001年12月7 日召开 的二00一年度第三次临时股东大会（见2001年11月6 日《中国证券报》和《上海证 券报》公告）延期至2001年12月10日召开,其他内容不变。