浙江安平创业投资股份有限公司五届二十一次董事会于2001年8月16 日上午在 公司会议室召开，会议应到董事8名，实到7名，符合《公司法》、《公司章程》等 规定。公司监事和高级管理人员列席了此次会议。会议逐项表决通过如下决议：

    1、审议通过《2001年度中期报告正文》和《2001年度中期报告摘要》。

    2、审议通过《关于计提资产减值准备和追溯调整的议案》。

    3、为完善公司组织结构，明晰管理层次，明确经济责任， 董事会同意并授权 经理班子对在绍兴的子公司作进一步调整，并酌情调整绍兴市创业资产管理公司的 注册资本金。

    4、 同意拟受让浙江新湖集团股份有限公司和浙江新湖房地产开发有限公司持 有的温州新湖房地产开发有限公司75%的股权， 并聘请浙江天健资产评估公司进行 评估，资产评估基准日定为2001年7月31日， 交易定价以评估净资产价值为基础协 商定价。(此交易系本公司与控股股东及其子公司的关联交易， 待具体方案确定后 再行详细公告。)