浙江安平创业投资股份有限公司五届二十次董事会于2001年8月6日上午在杭州 市体育场路479号7楼会议室召开,会议应到董事8名,实到6名,符合《公司法》、 《 公司章程》等有关规定,公司监事、高级管理人员列席了此次会议,会议通过如下决 议：

    一、为确保公司投入开发的上海普陀区东新村项目的正常运作, 拟根据该项目 开发进度与资金使用情况, 由本公司为下属控股子公司上海新湖房地产开发有限公 司向银行借款提供不超过3亿元人民币的担保,并提请股东大会审议通过。

    被担保人情况：上海新湖房地产开发有限公司：注册资本金：8000万元人民币； 主要股东：本公司拥有80%股份,杭州五环实业有限公司拥有20%股份； 注册地点： 上海中山北路2130号；法定代表人：叶正猛；经营范围：房地产开发经营, 物业管 理,建筑装潢材料、机械设备。

    二、召开股东大会事宜：

    1、会议召开时间：2001年9月7日上午。

    2、会议召开地点：杭州市体育场路479号7楼公司会议室。

    3、 会议内容：审议由本公司为下属控股子公司上海新湖房地产开发有限公司 向银行借款提供不超过3亿元人民币的担保的议案。（担保期限待定,另行决议公告。 ）

    4、会议出席对象：

    a、公司董事、监事和高级管理人员。

    b、至2001年9月3日交易结束时,在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司 全体股东均有权参加,股东亦可委托代理人出席会议。

    5、登记办法：

    登记手续：请符合上述条件的股东,凭本人身份证、 股东帐户卡或法人单位证 明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续, 异地 股东可以用信函或传真方式登记。

    登记时间：2001年9月5日和6日。

    登记地点：杭州市体育场路479号7楼。

    邮编：310007

    联系电话：0571—87055977、0571—87055978

    传真：0571—87055978

    6、与会股东食宿及交通费自理。