浙江安平创业投资股份有限公司二○○○年度股东大会于2001年4月30 日在杭 州市体育场路479号本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共10人,代表股 份63509879股,占公司总股本139751403股的45.44%,符合公司法、 公司章程等有关 规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会。大会经审议并采取记 名逐项表决方式通过如下决议：

    一、审议通过二○○○年度董事会报告,同意63509879股,占出席会议股东所持 股份的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过二○○○年度监事会报告,同意63509879股,占出席会议股东所持 股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过二○○○年度财务报告,同意63506378股,占出席会议股东所持股 份的99.99%；反对3501股；弃权0股。

    四、审议通过二○○○年度利润分配方案；2000年度公司实现净利润20929661. 75元,弥补往年亏损23756524.60元,可供分配利润-2826862.85元,2000 年度不分配 也不转增。

    同意63506378股,占出席会议股东所持股份的99.99%；反对3501股；弃权0股。

    浙江浙经律师事务所对本次股东大会有关事项进行了核查和验证, 认为会议的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。