浙江安平创业投资股份有限公司五届十七次董事会于2001年3月26 日在杭州市 体育场路479号7楼会议室召开，会议应到董事8名，实到8名，符合《公司法》、公 司章程等有关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

    一、通过2000年度报告正文及摘要。

    二、通过2000年度总经理报告。

    三、通过2000年度董事会报告。

    四、通过2000年度财务报告。

    五、通过2000年度利润分配预案：

    2000年度公司实现利润20929661.76元，上年结转未分配利润-23756524.60元， 弥补后，可分配利润-2826862.84元，2000年度不分配也不转增。

    六、同意对下一年度利润分配政策的预计：

    1、分配次数：公司2001年利润分配的次数拟为1-2次；

    2、分配比例：公司2001年度实现净利润用于分配的比例为10%-50%；

    3、分配形式：采取现金或送股方式，其中现金分配比例约为30%。

    说明：以上2001年度利润分配政策在实施时，需由董事会针对公司具体经营情 况提出预案并提交股东大会审议通过。董事会保留根据公司实际情况对其作出适当 调整的权利。

    七、通过有关人员变动议案：

    同意尹载青先生辞去财务总监职务，聘请徐旦红女士为财务总监，同意聘请诸 振黄先生、尹载青先生为公司副总经理。（附简历）

    八、通过召开2000年度股东大会有关事项：

    1、会议时间：2001年4月30日，会期半天。

    2、会议地点：杭州市体育场路479号7楼会议室

    3、会议内容：

    （1）审议2000年度董事会工作报告；

    （2）审议2000年度监事会工作报告；

    （3）审议2000年度财务报告；

    （4）审议2000年度利润分配预案。

    4、会议出席对象：

    （1）公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）至2000年4月23日交易结束时，在上海证券中央登记结算公司登记在册的 公司全体股东均有权参加，股东可委托代理人出席会议。

    5、登记办法：

    登记手续：请符合上述条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证 明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地 股东可以用信函或传真方式登记。

    登记时间：2001年4月26日和27日

    登记地点：杭州市体育场路479号7楼

    邮编：310007

    联系电话：0571-7055977、0571-7055978

    传真：0571-7055978

    6、与会股东食宿及交通费自理。

    简历：

    诸振黄：男，1944年生，中共党员，大专文化。曾任浙江省委上虞社教工作团 队员、秘书；浙江横山钢铁厂副厂长、党委副书记；绍兴市建材工业公司经理；绍 兴市冶金化工建材工业总公司（局）副总经理、纪委书记、总经理、党委书记；绍 兴市人民政府副秘书长。

    尹载青：男，1962年生，大学文化。曾任杭州国际大厦财务负责人，浙江新湖 集团股份有限公司财务部经理，浙江安平创业投资股份有限公司财务总监。

    徐旦红：女，1968年生，大学文化，会计师。曾就职于浙江华能宁波分公司； 曾任宁波嘉源实业发展有限公司总经理，浙江安平创业投资股份有限公司财务总监。