浙江安平创业投资股份有限公司2000年度第二次临时股东大会于2001年1月8日 在杭州体育场路479号7楼召开。出席会议股东及股东代表共9人,代表股份63506378 股,占公司总股本139751403股的45.44%, 符合《公司法》和公司章程的有关规定。 公司的董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会。大会经过审议并采取逐项 表决方式,通过以下决议：

    一、审议通过变更公司注册地议案,公司注册地改为：杭州市体育场路 479号7 楼。同意63506378股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过公司与浙江医药股份有限公司签订互保协议的议案。双方企业向 银行或有关金融机构贷款相互提供担保。担保实行等额原则, 总额控制在一亿元人 民币,担保期限为三年。同意63506378股,占出席会议股东所持股份的 100%；反对0 股；弃权0股。

    浙江浙经律师事务所对本公司本次股东大会有关事项进行核查和验证, 认为此 次临时股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定, 并出具了 法律意见书。