浙江安平创业投资股份有限公司五届十六次董事会于2000年12月7 日在杭州召 开,会议应到董事8名,实到8名,符合《公司法》、公司章程等的规定,公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：

    一、通过变更公司注册地的议案,并提请股东大会审议。

    为了公司的长远发展,公司董事会决定将公司注册地从绍兴市中兴中路108号迁 至杭州市体育场路479号7楼。

    二、通过公司与浙江医药股份有限公司签订互保协议的议案, 并提请股东大会 审议。

    双方企业向银行或有关金融机构贷款相互提供担保。担保实行等额原则, 总额 控制在一亿元人民币；担保期限为三年。

    三、决定召开2000年度第二次临时股东大会的有关事项。

    1.会议时间：2001年1月8日上午9：30,会期半天。

    2.会议地点：杭州市体育场路479号7楼。

    3.会议内容：

    （1）审议变更公司注册地的议案；

    （2）审议公司与浙江医药股份有限公司签订互保协议的议案。

    4.会议出席对象：

    （1）公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）至2000年12月29日15：00交易结束时,在上海证券中央登记结算公司登记 在册的公司全体股东均有权参加,股东可委托代理人出席会议。

    5.登记办法：

    登记手续：请符合上述条件的股东,凭本人身份证、 股东帐户卡或法人单位证 明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续, 异地 股东可以用信函或传真方式登记。

    登记时间：2001年1月4日和5日8：00至17：00。

    登记地点：杭州体育场路479号7楼。

    邮编：310007

    联系电话：0571-7055977、7055978

    联系人：林俊波、张燕

    传真：0571-7055977、7055978

    6.与会股东食宿交通费自理。