绍兴市百货大楼股份有限公司1998年第三次临时股东大会(通讯表决)于1998年11月30日召开,会议共收到表决单11份,其中有效表决单11份,代表股份37215414股,占公司总股本的26.63%,会议有效。会议审议通过了王先龙先生、张洋先生、郑瑜明女士辞去董事职务。张俊俭先生、俞作安先生辞去监事职务。增补吴国荣先生、刘索加先生、管文辉女士、周卫元先生、姚先国先生为公司董事。吴丽卿女士、胡杭莉女士为公司监事(新增董、监事简历见10月30日的上证报、中证报)。表决统计结果:
同意(股) 弃权 反对 占出席会议股东表决权的% 王先龙 37215414 0 0 100 张洋 37215414 0 0 100 郑瑜明 37215414 0 0 100 张俊俭 37215414 0 0 100 俞作安 37215414 0 0 100 吴国荣 37215414 0 0 100 刘索加 37215414 0 0 100 管文辉 37215414 0 0 100 周卫元 37215414 0 0 100 姚先国 37215414 0 0 100 吴丽卿 37215414 0 0 100 胡杭莉 37215414 0 0 100
    本次临时股东大会经绍兴市公证处公证,决议有效。
    
绍兴市百货大楼股份有限公司    一九九八年十一月三十日