浙江新湖创业投资股份有限公司七届二十六次董事会于2007年7月3日以传真方式召开。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下决议：

    一、审议通过《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,内容详见附件：《浙江新湖创业投资股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》。

    表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为便于做好公司专项治理工作,更好地与广大投资者进行沟通,现将公司联系方式公告如下：

    公司互联网网址：www.600840.com

    e-mail地址：xhcy600840@hotmail.com

    联系电话：0571-85101861、85101871

    传真：0571-85101870、85065367

    联系人：王微、赵巳明

    浙江新湖创业投资股份有限公司

    董 事 会

    二00七年七月三日