绍兴市百货大楼股份有限公司1998年第二次临时股东大会(通讯方式)于1998年 8月4日召开,共收到表决单42份,其中有效表决单41份,代表股份9374.3065万股, 占 公司总股本的67.08%,符合《公司法》和公司《章程》的规定, 会议审议通过了增 补王学超先生为公司董事的决议(王学超先生简历参见1998年7月3日的《上海证券 报》、《中国证券报》和《证券时报》)。
    该次表决统计结果:
    王学超先生:同意53205023股,反对30412590股,弃权10125452股,分别占参会股 东的56.76%,32.44%和10.80%。
    本次临时股东大会经绍兴市公证处公证,决议有效。
    
绍兴市百货大楼股份有限公司    1998年8月4日