绍兴市百货大楼股份有限公司1998年第一次临时股东大会(通讯方 式)于 1998 年6月25日召开。会议共收到表决单24份,其中有效表决单24 份,代表股份61295397 股,占公司总股本的43.85%,符合《公司法》和公司章程的规定。 会议审议通过了 增补洪培伦先生(简历参见1998年5月23日《中国证券报》和《上海证券报》) 为公司 董事的决议。
    表决统计结果,同意61295397股,反对0股,弃权0股 , 以占出席会议股东表决权 100%的比例通过本议案。
    本次临时股东大会经绍兴市公证处公证,决议有效。
    
绍兴市百货大楼股份有限公司    一九九八年六月二十六日