绍兴市百货大楼股份有限公司1997年度股东大会,于1998年4月8日上午9∶00时 在绍兴百大宾馆三楼会议室召开,出席会议的股东25人, 代表股份4595.99万股, 占 公司总股本9316.76万股的49.33％。符合《 公司法》及公司章程规定。 会议所做 出的决议有效,经到会股东审议并以记名投票方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《董事会工作报告》；

    二、审议通过了《监事会工作报告》；

    三、审议通过了《财务工作报告》；

    四、审议通过了1997年度利润分配方案。

    1997年公司实现利润28,029,264.00元,提取10％法定公积金计2,802,926.40元, 提取5％法定公益金计1,401,463.20元,当年可供股东分配的利润23,824,874.40元, 加上1996年未分配利润5,290.56元,累计可分配利润23,830,164.96 元 , 公司拟以 1997年末总股本9316.76万股为基数,向全体股东按10∶2.5的比例派送红股,累计送 出23,291,900.50元,未分配利润余额538,264.46元。同时按10∶2.5的比例进行 资本公积金转增。具体实施日期另行公告。

    五、审议通过了《公司章程修改方案》；

    六、审议通过了《关于授权董事会行使8000万元以下单项投资决策权的议案》；

    七、大会通过了董事会关于同意傅阿云同志因退休原因要求辞去董事职务决议 的报告。