绍兴市百货大楼股份有限公司第十次股东大会于1997年8月15日在 浙江绍兴百 大宾馆召开,因故休会后,于8月15日-16日在原址复会,出席 会议的股东代表 63人, 代表股份6465.9668万股,占公司总股本的76.34％,符合《公司法》与公司章程的规 定,经大会审议批准,表决通过了如下 决议:

    一.审议通过了《公司董事会1996年度工作报告与1997年经营计划 》;

    二.审议通过了《公司1996年监事会工作报告》;

    三.审议通过了《公司1996年度财务工作报告报告1997年度预算报 告》;

    四.审议通过了公司《章程》修改意见;

    1.公司《章程》第二十七条改为:"董事会是公司常设权力机构,向 股东大会负 责。董事由股东大会选举产生,其成员为11人,必须由股东代表或职工代表担任, 董 事任期三年,可连选连任。"

    第三十九条改为"监事任期三年,可连选连任。监事会成员由五人组 成,其中一 名由公司职工代表担任,并由公司职工代表会选举和罢免。其 余成员由股东代表担 任并由股东大会选举和罢免。监事会主席由监事的 二分之一以上选举和罢免。"

    第四十一条改为:"监事会决议应由二分之一以上监事表决同意,监 事会行使职 权时聘请律师、注册会计师、职业审计师等专业人员的费用, 由公司承担。"

    2.公司《章程》中第二十五条增加第二款:"占公司总股本10％以上的 股东提 案,则股东大会必须对该提案进行表决。"

    五.审议通过了公司1996年度利润分配方案。公司1996年度实现利 润71729595. 30元,分别提取10％法定公积金7171295.93元和5％法定公 益金358647.97元。加上 上年度未分配利润2378060.29元,可共股东分配的利润共计8475075.69元,按10:1的 比例送股,分配后尚余部分结转下年分配。

    六.选举产生了第五届董事会、监事会。

    第五届董事会由王先龙、何六定、张丽萍、张洋、郑瑜明、胡建平、宣敏洁、 傅阿云、潘来友等九人组成,董事会选举王先龙先生为公司 董事长。

    董事会聘任傅阿云女士为公司总经理。

    经五届监事会由王忠根、邹丽华、张俊俭、俞作安、缪玉燕等五人组成, 监事 会推选邹丽华女士为公司监事会主席。

    附新增董事、监事简历。

    

绍兴市百货大楼股份有限公司

    1997年8月19日

    新增董事简历:

    王先龙先生:44岁,大专学历,浙江大学研究生（在读）,高级经济师。曾任浙江 省商业厅人事处副处长,物价处、计划业务处处长,湖州市商业局副局长, 浙江省商 业厅副厅长,现任浙江省商业集团公司副董事长、总经理。

    张洋先生:40岁,大专学历,工程师。曾任浙江省石油总公司设计室副主任,基建 科技部副经理,材料设备分公司经理等职,现任上海浙石期货经纪有限公司总经理。

    郑瑜明女士:40岁,大专学历,浙江大学研究生（在读）,曾任湖州市计经委办公 室秘书,副主任科员,杭州潮鸣工业公司和杭州鸿达实业公司经理。现任浙江省新世 纪实业发展有限责任公司副总经理。

    胡建平先生:42岁,大学学历,工程师。 曾任浙江省工业设备安装公司技工学校 教师,绍兴市建筑设计研究院所长,现任绍兴市建筑工程监理有限公司总经理。

    宣敏洁女士:33岁,大学学历,会计师。曾任浙江财经学院教师、 浙江省建设银 行干部、省期货交易中心常务副总经理,浙江天地期货经纪公司总经理、 现任宁波 嘉源实业发展有限公司董事长。

    新增监事简历:

    王忠根先生:45岁,大专学历,助理经济师,现任本公司党委委员, 针纺织品部经 理。

    邹丽华女士:43岁,大学学历,浙江省软科学研究所研究员,曾任温州市龙湾区法 院院长、温州市检察院副检察长等职,浙江省公益基金会副会长。 现任浙江新湖集 团股份有限公司副董事长。

    张俊俭先生:40岁,大专学历,会计师。曾任浙江省燃料公司会计、 浙江省石油 总公司财务部经理,现任浙江省东海石化股份有限公司财务部经理。

    俞作安,38岁,大专学历,浙江大学研究生（在读）,会计师。曾任浙江省糖业烟 酒公司财务科副科长,浙江省商业厅副食品管理处副科长,行政处主任科员。现任浙 江省新世纪实业发展有限责任公司总经理助理兼财务结算部经理。

    缪玉燕女士:35岁,会计师,现任绍兴市房地产经营公司财务科长。