本公司于1997年4月12日召开了第四届十次董事会，会议审议通过了以下决议：

    一、1996年工作报告和1997年工作计划；

    二、1996年年度报告和1997年预算方案；

    三、1996年利润分配预案。

    1996年度实现净利润7,172,959.30元，按10％提取法定公积金717,295.93元， 按5％提取法定公益金358,647.97元，加上年度未分配利润2,378,060.29元， 可供 股东分配的利润共计8,475,075.69元，董事会决定向全体股东按10:1的比例送股， 实际分配利润8,469,781.69元，余额结转下年分配。以上预案尚须股东大会通过及 报有关部门审核。

    四、召开第十次股东大会

    1、时间：1997年5月16日上午8:30分

    2、地点：浙江省绍兴市解放北路258号百大宾馆三楼。

    3、主要议程：

    (1)审议董事会1996年工作报告和1997年工作计划；

    (2)审议监事会1996年工作报告；

    (3)审议财务预决算报告；

    (4)审议1996年利润分配预案；

    (5)选举产生第五届董事会、监事会成员；

    (6)其他事项。

    4、出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)1997年5月9 日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东或 其委托人。

    5、登记办法：

    请符合上述条件的股东于1997年5月12日－13日(8:30-16:30) 持股东帐户卡及 个人身份证或单位介绍信至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登 记。

    公司地址：绍兴市解放北路333号

    联系电话：0575-5143317

    传 真：0575-5135766

    邮 编：312000

    6、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。