绍兴市百货大楼股份有限公司第九次股东大会于一九九六年五月六日，在绍兴 市百大宾馆召开，出席会议的股东78名，代表股份4608.82万股， 占公司股份总数 的54.41％，会议由杜世嘉、陈曾缓主持，经大会审议，作出如下决议：

    一、审议通过公司一九九五年度董事会工作报告和一九九六年工作计划。

    一九九五年公司实际完成指标：主营业务18077.62万元，完成计划的106.34％， 实现利润1501.43万元，完成计划的100.10％。

    一九九六年利润目标为1500万元，会议认为九六年公司投资项目较大，上述经 济目标比较合理，通过努力是能够实现的。

    二、审议通过监事会主席何孝义先生作的监事会工作报告。

    三、审议通过公司财务预决算报告。

    四、审议通过九五年利润分配方案；

    公司一九九五年实现净利润12762167.03元，提取10％法定公积金1276216. 70 元和5％公益金638108.35元，可供股东分配利润10847841.98元，以每10股送红利1. 00元，提取8469781.69元，剩余部分2378060.29元，留作未分配利润。

    五、审议通过调整董事会、监事会成员的报告。

    根据股东持股情况变化和开展工作需要，撤销韩汉钧董事职务，金涛、寿梅生 等辞去董事职务。潘永根辞去监事职务。

    六、审议通过公司《章程》修改方案。