1996年4月2日，绍兴市百货大楼股份有限公司在百大宾馆召开了四届八次董事 会，会议审议并通过了以下决议：

    一、1995年董事会工作报告和1996年工作计划；

    二、1995年年度报告摘要；

    三、公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    四、1995年度利润分配预案：1995年净利润12762167.03元， 公司董事会提出 分配预案。提取10％法定公积金1276216.70元和5％公益金638108.35元，可供股东 分配利润10847841.98元。以每10股分配现金红利1.00元，提取8469781.69元， 剩 余部分2378060.29元，留作未分配利润。具体分配方案提请九次股东大会决定。

    五、原公司董事韩汉均擅自离职，经董事会讨论决定撤销其董事职务，提请第 九次股东大会确认；

    六、召开股东大会年会(1995年)事宜：

    (一)会议主要议题：1、 审议公司一九九五年度董事会工作报告和一九九六年 工作计划；2、审议公司一九九五年财务决算和一九九六年财务预算报告；3、审议 公司一九九五年度监事会工作报告；4、审议公司一九九五年利润分配方案；5、审 议调整董事会、监事成员的报告；6、其他事项。

    (二)会议时间：1996年5月6日上午8:30-11:30

    (三)地点：绍兴市百大宾馆(绍兴市解放北路258号)

    (四)参加会议对象：1、凡是1995年4月29日在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司股东均可参加会议；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、因故不 能出席的股东可委托授权代理人出席。

    (五)登记办法：1、股东凭股票帐户，持股凭证及本人身份证进行登记；2、登 记时间：1996年5月2日－1 996年5月3日；3、登记地点：绍兴市百货大楼股份有限 公司证券部；4、异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部；5、联系地址：绍兴 市解放北路333号，邮编312000，电话：0575-5143317传真：0575-5120222联系人： 周娟英

    (六)参会股东食宿及交通费自理，会期半天。