浙江安平创业投资股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月21日在杭州市体育场路479号7楼本公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共7人,代表股份55636414(股,占公司总股本139751403股的39.81%,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会。大会经审议并采取逐项记名投票表决方式通过如下决议：

    一、审议通过2002年度董事会报告,同意55636414股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过2002年度监事会报告,同意55636414股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过2002年度财务决算及2003年度财务预算报告,同意55636414股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过2002年度利润分配方案

    2002年度公司实现净利润2,764,246.09元,年初未分配利润-13,313.734.06元,本年可供分配利润为-10,5496,487.97元,故本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增。同意55636414股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过2003年度续聘浙江天健会计师事务所为本公司财务审计机构的方案。同意55636414股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    六、审议通过转让本公司所持有的浙江兆兴商贸有限公司全部股权的方案：

    为进一步突出公司房地产主业,调整现有的产业结构,同意将本公司所持有的浙江兆兴商贸有限公司99%的股权和本公司全资子公司绍兴市人民针纺厂所持有的浙江兆兴商贸有限公司1%的股权分别转让给宁波嘉源实业发展有限公司和浙江新湖集团股份有限公司,每股转让价格为浙江兆兴商贸有限公司2003年3月31日每股帐面净资产值：1.0576元/股(52877915.26元/50000000股),其中：宁波嘉源实业发展有限公司受让20%；浙江新湖集团股份有限公司受让80%。转让后,本公司和绍兴市人民针纺厂不再持有浙江兆兴商贸有限公司股权。

    由于此次交易系关联交易,关联股东宁波嘉源实业发展有限公司和浙江新湖集团股份有限公司回避表决。同意15103060股,占出席会议非关联股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    七、审议通过本公司更名的方案：

    根据公司发展需要,同意将本公司名称由“浙江安平创业投资股份有限公司”更名为“浙江新湖创业投资股份有限公司”,股票简称相应地由“浙江创业”变更为“新湖创业”。同意55636414股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。本方案尚须报请浙江省工商行政管理部门批准。

    八、审议通过有关临时占用本公司股东资金的事项：

    本公司下属控股子公司上海新湖房地产开发有限公司所开发的上海新湖明珠城项目,已进入大规模建设阶段,资金需求量较大。因临时周转需要,可能会不定期占用本公司股东资金,年末按同期银行贷款利率计付资金占用费。由于该事项系关联事项,关联股东宁波嘉源实业发展有限公司、浙江新湖集团股份有限公司和杭州市财务开发有限公司回避表决,同意103060股,占出席会议非关联股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    浙江凯麦律师事务所对本次股东大会有关事项进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。