绍兴市百货大楼股份有限公司第八次股东大会于1995年6月10日， 在绍兴市百 大宾馆召开，出席会议的股东79名，代表股份4254万股，占公司股份总数的61. 32 ％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由杜世嘉、何六定先生主持，经 大会审议，作出如下决议：

    一、审议通过公司董事会工作报告

    一九九四年公司实际完成指标：营业收入17689.16万元，完成年度计划的104 .05％。实现利润1913.95万元；完成年度计划的100.36％。

    一九九五年经济目标是：利润总额1500万元，会议认为一九九五年公司进一步 开发投入项目较多，投入产出的经济效益有个时间差，上述经济目标经过努力是能 够完成的。

    二、审议通过监事会主席何哨义先生作的监事会工作报告

    三、审议通过公司财务工作报告

    四、审议通过一九九四年分红派息方案和一九九五年配股方案。公司一九九四 年度实现净利润16267358.07元，提取10％法定公积金1626735.81元，提取5％法定 公益金813367.90元，用于一九九四年度分配13874184.88元，不足部分（送股部分 ）从资本公积金转入46930.52元。

    一九九四年公司向全体股东以每10股派发现金红利1.00元（含税），送1股， 一九九五年配股比例为每10股配3股，配股价格暂定为2.80元， 本方案报省证券委 审批，并报中国证监会复审通过后执行。

    五、审议通过调整董事会成员的报告

    根据股东持股情况的变化和工作需要，选举陈曾绶为副董事长，金涛、 周庆 治先生为董事，金祖荣先生不再担任董事。

    六、审议通过兼并人民布厂的方案

    绍兴市人民布厂系市民政局直属的全民福利企业，会议认为公司兼并人民布厂 有利于利用人民布厂场地及政府给予的优惠政策进行开发建设，扩大公司经营规模 ，有利于公司的进一步发展，会议一致通过公司兼并人民布厂，要求公司做好兼并 后的各项工作抓紧开发。

    七、审议通过修改公司《章程》的报告

    会议根据《公司法》对《公司章程》中与《公司法》不一致的条款进行了修改 和补充。