经公司董事会研究决定，于一九九四年四月三十日（星期六）上午9 时在绍兴 华侨饭店（上大路91-95号）召开股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议内容

    1.审议董事会1993年工作报告和1994年发展规划报告；

    2.审议监事会1993年工作报告；

    3.审议公司1993年财务决算报告；

    4.审议通过公司1993年年度利润分配方案；

    二、出席对象

    1.截止1994年4月8日下午收市前在上海证券交易所中央登记系统中登记在册， 持有本公司1万股以上（含1万股）的社会个人股东。凡持股不足1 万股的股东可按 每1万股自行协商委托产生一名代表；

    2.国有股股东；

    3.法人股股东；

    三、参加会议登记办法

    1.凡具备出席会议资格的国有股东、法人股东、社会个人股股东，可持本人身 份证（或委托人的身份证、授权委托书及受托人身份证）或法人单位证明及股东的 股票帐户到本公司办理登记手续。

    2.登记时间：1994年4月18日－4日20日（上午9:00-11:30；下午1:30-4:00）

    3.异地股东可在4月20日以前将登记内容邮寄或传真至公司证券部。

    4.登记地点：浙江省绍兴市百货大楼股份有限公司证券部（绍兴市西营2 号， 本公司北首家电城楼上）。

    5.凡有出席股东大会资格的但又因故无法出席会议的股东，可委托他人代表自 己前往登记，出席会议；也可委托公司董事会对股东大会议案进行表决。

    6.电话：0575-5136108

    邮编：312000 传真：0575-5132763

    联系人：周娟英、陈绍萍、郭敏初

    四、会议须知

    1.参加会议的股东交通费、食宿费自理，会期一天。

    2.股东持出席证参加会议，已登记领取出席证因故不能参加者可委托代表出席 会议。

    特此公告

    

浙江绍兴市百货大楼股份有限公司董事会

    一九九四年四月二日