上海市都市农商社股份有限公司二00一年度股东大会,于二00 二年六月六日下 午在上海漕宝路 38 号华夏宾馆召开。 出席会议的股东共有 71 人 , 代表股权数 49406300股,占公司总股本的75.72%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    大会经审议并投票表决通过了如下事项：

    一、《公司二00一年度报告》；

    同意的49402450股,占出席会议股东表决数99.9923%；

    反对的1700股,占出席会议股东表决数0.0034%；

    弃权的2150股,占出席会议股东表决数0.0043%；

    二、《二00一年度公司董事会工作报告》；

    同意的49402450股,占出席会议股东表决数99.9923%；

    反对的1700股,占出席会议股东表决数0.0034%；

    弃权的2150股,占出席会议股东表决数0.0043%；

    三、《二00一年度公司监事会工作报告》；

    同意的49402450股,占出席会议股东表决数99.9923%；

    反对的1700股,占出席会议股东表决数0.0034%；

    弃权的2150股,占出席会议股东表决数0.0043%；

    四、《二00一年度公司财务决算和二00二年度公司财务预算的报告》；

    同意的49402450股,占出席会议股东表决数99.9922%；

    反对的0股,占出席会议股东表决数0%；

    弃权的3850股,占出席会议股东表决数0.0078%；

    五、《二00一年度公司利润分配预案的报告》；

    1、每十股送红股2股的预案：

    同意的49402720股,占出席会议股东表决数99.9928%；

    反对的0股,占出席会议股东表决数0%；

    弃权的3850股,占出席会议股东表决数0.0072%；

    2、每十股派发0.3元现金红利（含税）的预案：

    同意的49354000股,占出席会议股东表决数99.8941%；

    反对的2000股,占出席会议股东表决数0.004%；

    弃权的50300股,占出席会议股东表决数0.1019%；

    3、2001年度资本公积金不转增股本的预案：

    同意的49201200股,占出席会议股东表决数99.5849%；

    反对的120800股,占出席会议股东表决数0.2445%；

    弃权的84300股,占出席会议股东表决数0.1706%；

    根据有关规定,公司红利送股和资本公积金转增股本的预案,需经股东大会以特 别决议通过。经由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上投票表决通 过公司红利送股和资本公积金转增股本的预案。

    六、《公司支付独立董事年度津贴的报告》；

    同意的49342250股,占出席会议股东表决数99.8704%；

    反对的45200股,占出席会议股东表决数0.0915%；

    弃权的18850股,占出席会议股东表决数0.0381%；

    七、《公司支付会计事务所财务审计报酬的报告》；

    同意的49404450股,占出席会议股东表决数99.996%；

    反对的0股,占出席会议股东表决数0%；

    弃权的11850股,占出席会议股东表决数0.024%；

    本次会议经上海市泛亚律师事务所翁永林律师见证认为, 公司本次股东大会的 召集、召开程序,出席本次股东大会的资格以及本次股东大会的表决程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。

    特此公告

    

上海市都市农商社股份有限公司

    2002年6月6日