上海市都市农商社股份有限公司第二届董事会第七次会议,于2002年4月27日召 开。应到董事9人,实到董事8人,缺席1人。根据《公司章程》规定,会议有效。

    经审议,会议通过了如下决议：

    1、审议通过公司2002年第一季度报告；

    2、审议通过公司设立分支机构（分公司）的议案；

    为了有利于生产经营发展和规范管理的需要,公司拟设立两个分支机构,分别为： 上海市都市农商社股份有限公司绿原分公司（暂定名）、上海市都市农商社股份有 限公司星火分公司（暂定名）〖具体名称经工商查询后为准〗。该分公司属公司的 分支经营机构,不具有企业法人资格。

    3、审议通过公司信息披露管理制度的议案； （见公司信息披露的中国证监会 指定网站）

    4、决定于2002年6月6日召开公司2001年度股东大会。

    现将股东大会有关事项公告如下：

    （1）会议时间：2002年6月6日（星期四）下午一时三十分。

    （2）会议地点：另行通知

    （3）会议审议事项：

    1）审议公司2001年度报告；

    2）审议公司2001年度董事会工作的报告；

    3）审议公司2001年度监事会工作的报告；

    4）审议公司2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告；

    5）审议公司2001年度利润分配预案的报告；

    6）审议公司支付独立董事年度津贴的报告；

    7）审议公司支付会计事务所财务审计报酬的报告；

    以上内容详见2002年2月28日《上海证券报》。

    （4）出席对象：

    1）凡是在2002年5月8日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东,可持本人身份证、股票帐户卡、 持股凭证登 记办理参加股东大会的手续。委托出席的代表持授权委托书、本人身份证、委托人 股票帐户卡、持股凭证登记办理参加股东大会的手续。

    2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （5）登记时间和地点：2002年5月16日（星期四）（上午9：00—11：00； 下 午1：00-4：00）在上海市宝通路202号一楼登记办理参加股东大会的手续。异地股 东可在2002年5月16日（星期四）前用以信函、 传真方式登记办理参加股东大会的 手续。

    （6）本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿和交通费自理。按照有关规定, 本次股东大会不发礼品。

    公司地址：上海市西藏南路765号永惠大厦八楼

    邮政编码：200011

    联系电话：（021）63787858

    传真：（021）63788881

    联系机构：董事会办公室

    特此公告

    

上海市都市农商社股份有限公司

    二00二年四月二十九日