上海市农垦农工商综合商社股份有限公司第一届董事会第十三次会议于一九九 七年四月二十八日下午在公司五楼会议室召开，会议审议并通过了以下事项:

    一、《公司董事会1996年度工作报告》；

    二、《公司监事会1996年度工作报告》；

    三、《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》；

    四、《公司1996年度利润分配方案》

    鉴于公司96年经营亏损，故公司96年度不进行分红、送股，以上分配方案提请 1996年度股东大会审议。

    五、《公司章程修改方案》；

    六、《公司资产置换议案》；

    上海市农工商(集团)总公司将上海农工商集团前卫总公司所属的前卫柑桔公司， 经评估确认后的7681.5亩柑桔园的净资产(不包括土地资产)，按51％的比例有偿转 让给本公司；本公司将部分存量经评估确认后有偿转让给上海市农工商(集团)总公 司(具体内容见董事会公告)。

    七、《公司增选董事会成员的议案》；

    八、决定召开第四次股东大会(1996年股东年会)。

    现将召开1996年股年会有关事宜公告如下：

    (一)会议时间：1997年6月6日(星期五)下午13:30召开。

    (二)会议地点：上海市宝通路202号，农垦商社宝通商务楼五楼会议室。

    (三)会议内容：

    1、审议《公司董事会1996年度工作报告和1997年度经营计划》；

    2、审议《公司监事会1996年度工作报告》；

    3、审议《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》；

    4、审议《公司1996年度利润分配预案》；

    5、审议《公司章程修改方案》；

    6、审议《公司资产置换议案》；

    7、审议《公司增选董事会成员的议案》；

    8、董事会提交的其他议案。

    (四)出席对象：

    1、凡在1997年5月26日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均 可参加会议；

    2、公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

    (五)会议登记办法：

    1、社会公众股股东请于5月29日至30日(上午9:00-11:00下午1:00-4:00) 持股 东卡、身份证到本公司宝通商务楼(宝通路202号)一楼处办理登记手续， 异地股东 可于6月2日前通过信函或传真方式登记。

    2、凡符合条件的股东因故不能出席，可书面委托他人出席股东大会(授权委托 书格式附后)。

    (六)本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

    公司办公地址：上海市天山路800号

    联系电话：021-62747367*505 62336066

    传真：021-62748871

    联系人：王如全

    邮政编码：200051