上海市都市农商社股份有限公司二00一年度第二次临时股东大会，于二00一年 十二月十八日下午在上海景都宾馆六楼会议室召开。出席会议的股东共有86人，代 表股权数49598923股，占公司总股本的76%， 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

    大会经审议并投票表决通过了如下事项：

    一、《关于修改（公司章程）的报告》；

    同意的49598923股，占出席会议股东表决数100%；

    反对的/股，占出席会议股东表决数0%；

    弃权的/股，占出席会议股东表决数0%；

    二、《关于股东大会议事规则的报告》；

    同意的49598923股，占出席会议股东表决数100%；

    反对的/股，占出席会议股东表决数0%；

    弃权的/股，占出席会议股东表决数0%；

    三、《关于继续保持上海星辉蔬菜有限公司法人资格的报告》

    由于以上议案涉及关联交易，按照中国证监会“上市公司股东大会规范意见” 的有关规定，涉及关联交易的关联方公司大股东上海市农工商（集团）总公司未参 加表决，出席会议非关联股东的股权数共734003股。

    同意的734003股，占出席会议非关联股东表决数100%；

    反对的/股，占出席会议非关联股东表决数0%；

    弃权的/股，占出席会议非关联股东表决数0%；

    四、《关于建立独立董事制度暂行规定的报告》

    同意的49598923股，占出席会议股东表决数100%；

    反对的/股，占出席会议股东表决数0%；

    弃权的/股，占出席会议股东表决数0%；

    本次会议投票表决通过的上述事项，经上海市泛亚律师事务所翁永林律师见证， 合法、有效。

    特此公告