上海市都市农商社股份有限公司第二届董事会第四次会议,于2001年11月16 日 召开。应到董事9人,实到董事7人。因事未出席会议的2名董事委托其他董事进行表 决。根据《公司章程》规定,会议有效。

    经审议,会议通过了如下决议：

    一、关于保留上海星辉蔬菜有限公司企业法人资格的议案。

    公司2001年第一次临时股东大会审议通过了公司与上海市农工商 集团 总公司、 上海市农工商星火总公司等进行资产置换的议案, 其中包括由公司吸收合并上海星 辉蔬菜有限公司事项。2001年6月29日,公司与上海农工商 集团 总公司已完成了对 上海星辉蔬菜有限公司吸收合并的产权交易手续。

    鉴于上海星辉蔬菜有限公司在多年的经营中形成了自己的经营特色, 市场信誉 度高,拥有相当的“无形资产”。为了充分发挥上海星辉蔬菜有限公司的资源优势, 促进公司的进一步发展,公司拟保留上海星辉蔬菜有限公司企业法人资格。 具体做 法是：在公司已通过产权交易取得上海星辉蔬菜有限公司整体产权的前提下, 由公 司向公司所属的全资子公司上海市农垦绿化工程公司转让上海星辉蔬菜有限公司净 资产的10%,使上海星辉蔬菜有限公司成为由公司持股90%,上海市农垦绿化工程公司 持股10%的有限公司。

    公司在前次资产置换时已经对上海星辉蔬菜有限公司的整体资产进行评估, 目 前尚在评估报告的有效期间内, 此次公司向上海市农垦绿化工程公司转让上海星辉 蔬菜有限公司10%的净资产将不再另行评估,双方仍以前次评估结论为作价依据。

    二、决定召开公司2001年第二次临时股东大会。

    公司董事会决定,2001年12月18日召开公司2001年第二次临时股东大会。 现将 有关事项公告如下：

    (一)会议时间：2001年12月18日(星期二)下午1时30分。

    (二)会议地点：另行通知。

    (三)会议内容：

    1、关于修改《公司章程》的议案； 本议案已经公司第二届董事会第二次会议 审议通过,并于2001年8月29日在《上海证券报》公告。

    2、关于股东大会议事规则的议案；

    3、关于继续保持上海星辉蔬菜有限公司法人资格的议案；

    4、关于建立独立董事制度暂行规定的议案。

    (四)出席对象：

    1、凡是在2001年11月30日 星期五 下午“特别转让”结束后,在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可持本人身份证、股票帐户卡、 持股凭证办理登记手续；委托出席的代表持授权委托书、本人身份证、委托人股票 帐户卡、持股凭证办理登记手续。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)登记时间和地点：

    2001年12月6日-7日 上午9：00-11：00,下午1：00-4：00 在上海市宝通路202 号宝通商务楼一楼办理登记手续。异地股东可在12月7日前用信函、传真方式登记。

    (六)本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿和交通费自理。

    公司地址：西藏南路765号

    邮政编码：200011

    联系电话：63787858

    传真： 021 63788881

    联系机构：董事会办公室

    特此公告

    

上海市都市农商社股份有限公司董事会

    2001年11月17日