上海市都市农商社股份有限公司第二届监事会第三次会议,于2001年10月24 日 在公司总部召开。应到监事3人,实到监事 3人。

    经审议,会议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2001年第三季度报告；

    2、审议通过了关于收购上海星火种植场部分资产的议案；

    为适应公司发展绿色蔬菜出口加工业务的需要, 同意对上海农工商集团星火总 公司所属的上海星火种植场的部分资产（主要是蔬菜出口加工设备、房屋建筑物等） 进行收购。

    截至2001年6月30日,该部分资产账面值193.07万元,评估值226.50万元,评估增 值33.43万元。经交易双方协商一致,此次交易价格按由资产评估有限公司确定的资 产评估值作为交易价格进行交易。

    监事会认为,此次资产收购,充分维护了全体股东特别是中小股东的利益, 有利 于扩大公司蔬菜出口加工规模,提高公司的盈利能力。

    3、审议通过了关于公司独立董事行使职权等方面的暂行规定；

    特此公告