上海农垦农工商综合商社股份有限公司一九九五年度股东大会，于1996年5 月 31日下午在上海市宝通路202号农垦商社宝通商务楼五楼会议室召开。 出席会议的 股东共有24人，代表股份4890.7723万股，占公司总股本的74.96％，符合《公司法》 和公司章程有关规定。大会经表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司一九九五年度董事会工作报告。

    二、审议通过了公司一九九五年度监事会工作报告。

    三、审议了一九九五年度财务决算暨年度分配方案和一九九六年度财务预算的 报告。公司1995年净利润为164.685万元，分别提取10％的法定公积金16.4685万元 和法定公益金16.4685万元，尚余131.748万元，加上年初未分配利润30.11 万元， 共计未分配利润161.86万元，结转到1996年度合并分配。

    四、审议通过了增免公司董事会成员的报告。大会同意汪正纲先生、叶杏珍重 女士辞去公司董事职务的请求。同意沈百康、盛建三先生为公司董事。

    本次会议经上海市泛亚律师事务所应健中、张国炎律师现场公证，会议合法、 有效。

    增补董事简历

    沈百康，男，现年45岁，大专文化程度，中共党员。1968年12月参加工作，历 任上海市海丰农场、跃进农场等农场副场长，上海农场局办公室副主任、主任，中外合资 上海泛亚联合企业有限公司常务副总经理，上海市农工商(集团)总公司工业外经处 处长，现任上海市农垦农工商综合商社股份有限公司总经理。

    盛建三，男，现年41岁，高中文化程度，中共党员。1972年10月参加工作， 历任上海市农场局工业产品陈列馆副经理，上海市农工商实业总公司常务副总经理， 现任上海市农工商工贸总公司总经理。