上海市农垦农工商综合商社股份有限公司第一届董事会第七次会议于 1996年4 月29日在公司五楼会议室召开。会议审议并通过了以下事项:

    一、《公司董事会1995年度工作报告》；

    二、《公司监事会1995年度工作报告》；

    三、《公司1995年度财务决算和1996年财务预算报告》；

    四、《公司1995年利润分配方案》等。

    公司1995年度税后利润分配预案为:

    1995年度公司净利润为1,646,856.79元。根据有关规定,公司分别提取10％,法 定公积金164,685.68元、法定公益金164,685.68元,加上1994年度分红基金积余301, 113.92元,可供分红的基金合计为1,618,599.35元,建议作为未分配利润结转到96年 度合并考虑。本分配预案提请公司年度股东大会审议通过后实施。

    五、决定召开第三次股东大会（1995年股东年会）, 现将会议有关事宜公告如 下:

    （一）会议时间:1996年5月31日（星期五）下午13:30召开。

    （二）会议地点:上海市宝通路202号,农垦商社宝通商务楼五楼会议室。

    （三）会议内容:

    1、审议《公司董事会1995年度工作报告和1996年度经营目标》；

    2、审议《公司监事会1995年度工作报告》；

    3、审议《公司1995年度财务决算和1996年财务预算报告》；

    4、审议《公司1995年度利润分配预案》；

    5、审议《公司董事会成员变动议案》；

    6、董事会提交的其他议案。

    （四）出席对象:

    1.凡在1996年5月20 日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均 可参加会议；

    2.公司董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员。

    （五）会议登记办法:

    1.社会公众股股东请于5月23日至24日（上午9:00-11:00,下午1:00-4:00 ）持 股东帐户卡、身份证到本公司宝通商务楼一楼接待处办理登记手续,异地股东可于5 月28日前通过信函或传真方式登记。

    2.凡符合条件的股东因故不能出席, 可书面委托他人出席股东大会（授权委托 书格式附后）。

    （六）本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

    公司办公地址:上海市天山路800号

    联系电话:（021）62747367×512 62748715

    传真:（021）62748871 联系人:王如全

    邮政编码:200051