上海市都市农商社股份有限公司第二届监事会第二次会议,于2001年8月28日在 公司召开。应到监事3人,实到监事 3人。会议经审议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2001年中期报告和2001年中期报告摘要；

    2、审议通过了公司2001年中期利润分配方案：本次不送股、不分红；

    3、审议通过了公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》；

    4、审议通过了根据财政部发布的新会计准则和制度的要求,《公司变更会计政 策和计提有关资产减值准备的内控制度》。

    5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

    公司监事会认为,2001年上半年公司严格按照《公司法》、 《公司章程》规范 运作,公司董事、经理及高级管理人员在履行职务时,均无违反法律法规或侵害公司 利益的行为,公司有关计提有关资产减值准备的内控制度依据充分。

    特此公告