上海市农垦农工商综合商社股份有限公司二00一年度临时股东大会,于二00 一 年六月二十八日下午在上海市小木桥路316号景都宾馆六楼会议室召开。 出席会议 的股东共有118人,代表股权数49,760,890股,占公司总股本的76.3%,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

    大会经审议并投票表决通过了如下事项：

    一、《关于公司实施资产置换的报告》；

    由于以上议案涉及关联交易, 按照中国证监会“上市公司股东大会规范意见” 的有关规定, 涉及关联交易的关联方公司大股东上海市农工商（集团）总公司未参 加表决,出席会议非关联股东的股权数共895,970股。

    同意的895,570股,占出席会议非关联股东表决数99.96%；

    反对的/股,占出席会议非关联股东表决数/%；

    弃权的400股,占出席会议非关联股东表决数0.04%；

    二、《关于公司更名为“上海市都市农商社股份有限公司”的报告》；

    同意的49,760,890股,占出席会议股东表决数100%；

    反对的/股,占出席会议股东表决数/%；

    弃权的/股,占出席会议股东表决数/%；

    三、《关于推举公司第二届董事会组成人员候选人的报告》；

    选举徐麟为董事：

    同意的49,759,490股,占出席会议股东表决数99.997%；

    反对的/股,占出席会议股东表决数/%；

    弃权的1,400股,占出席会议股东表决数0.003%；

    选举庄国蔚为董事：

    同意的49,756,490股,占出席会议股东表决数99.991%；

    反对的/股,占出席会议股东表决数/%；

    弃权的4,400股,占出席会议股东表决数0.009%；

    选举曹晓风为董事：

    同意的49,756,490股,占出席会议股东表决数99.991%；

    反对的/股,占出席会议股东表决数/%；

    弃权的4,400股,占出席会议股东表决数0.009%；

    选举童锐志为董事：

    同意的49,756,490股,占出席会议股东表决数99.991%；

    反对的/股,占出席会议股东表决数/%；

    弃权的4,400股,占出席会议股东表决数0.009%；

    选举祁瑞芝为董事：

    同意的49,756,490股,占出席会议股东表决数99.991%；

    反对的/股,占出席会议股东表决数/%；

    弃权的4,400股,占出席会议股东表决数0.009%；

    选举李林为董事：

    同意的49,756,490股,占出席会议股东表决数99.991%；

    反对的/股,占出席会议股东表决数/%；

    弃权的4,400股,占出席会议股东表决数0.009%；

    选举顾海英为独立董事：

    同意的49,750,290股,占出席会议股东表决数99.979%；

    反对的6,200股,占出席会议股东表决数0.012%；

    弃权的4,400股,占出席会议股东表决数0.009%；

    选举陈信元为独立董事：

    同意的49,750,290股,占出席会议股东表决数99.979%；

    反对的6,200股,占出席会议股东表决数0.012%；

    弃权的4,400股,占出席会议股东表决数0.009%；

    选举杨建文为独立董事：

    同意的49,750,290股,占出席会议股东表决数99.979%；

    反对的6,200股,占出席会议股东表决数0.012%；

    弃权的4,400股,占出席会议股东表决数0.009%；

    四、《关于推举本公司第二届监事会组成人员候选人的的报告》；

    选举张永泉为监事：

    同意的49,749,890股,占出席会议股东表决数99.978%；

    反对的/股,占出席会议股东表决数/%；

    弃权的1,100股,占出席会议股东表决数0.022%；

    选举顾鸿新为监事：

    同意的49,746,890股,占出席会议股东表决数99.972%；

    反对的/股,占出席会议股东表决数/%；

    弃权的14,000股,占出席会议股东表决数0.028%；

    选举陆爱君为监事：

    同意的49,746,890股,占出席会议股东表决数99.972%；

    反对的/股,占出席会议股东表决数/%；

    弃权的14,000股,占出席会议股东表决数0.028%；

    五、《关于修改公司章程的报告》；

    同意的49,749,890股,占出席会议股东表决数99.978%；

    反对的/股,占出席会议股东表决数/%；

    弃权的1,100股,占出席会议股东表决数0.022%；

    六、《关于本公司资产重组后是否与大股东产生同业竞争和关联交易问题的报 告》；

    由于以上议案涉及关联交易, 按照中国证监会“上市公司股东大会规范意见” 的有关规定, 涉及关联交易的关联方公司大股东上海市农工商（集团）总公司未参 加表决,出席会议非关联股东的股权数共895,970股。

    同意的885,570股,占出席会议非关联股东表决数98.84%；

    反对的/股,占出席会议非关联股东表决数/%；

    弃权的10,460股,占出席会议非关联股东表决数1.16%；

    七、《关于变更本公司主营业务的报告》；

    同意的49,758,490股,占出席会议股东表决数99.995%；

    反对的/股,占出席会议股东表决数/%；

    弃权的2,400股,占出席会议股东表决数0.005%；

    八、《关于以公积金弥补以前年度亏损的报告》；

    同意的49,745,090股,占出席会议股东表决数99.968%；

    反对的/股,占出席会议股东表决数/%；

    弃权的15,800股,占出席会议股东表决数0.032%；

    本次会议投票表决通过的上述事项,经上海市泛亚律师事务所翁永林律师见证, 合法、有效。

    特此公告

    

上海市农垦农工商综合商社股份有限公司

    二00一年六月二十八日