上海市农垦农工商综合商社股份有限公司二000年度股东大会,于二00一年五月 三十日下午在上海市漕宝路38 号华夏宾馆三楼华夏厅召开。 出席会议的股东共有 113人,代表股权数49829124股,占公司总股本的76.37%,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

    大会经审议并投票表决通过了如下事项：

    一、《关于公司二000年度董事会工作报告》

    同意49828124股,占出席会议股东表决数99.998%；

    反对0股,占出席会议股东表决数0%；

    弃权1000股,占出席会议股东表决数0.002%；

    二、《关于公司二000年度监事会工作报告》

    同意49826624股,占出席会议股东表决数99.995%；

    反对0股,占出席会议股东表决数0%；

    弃权2500股,占出席会议股东表决数0.005%；

    三、《关于公司二000年度财务决算和二00一年度财务预算的报告》

    同意49828624股,占出席会议股东表决数99.999%；

    反对0股,占出席会议股东表决数0%；

    弃权500股,占出席会议股东表决数0.001%；

    四、《关于公司二000年度利润分配方案的报告》

    鉴于公司二000年度经营亏损,故本年度不分红、不送股。

    同意49828624股,占出席会议股东表决数99.999%；

    反对0股,占出席会议股东表决数0%；

    弃权500股,占出席会议股东表决数0.001%；

    五、《关于公司项明洁、倪耀忠、陆小弟、陶永裕四位董事请求辞去董事职务 的报告》；

    1、关于项明洁董事请求辞去董事职务的议案

    同意的49752424股,占出席会议股东表决数99.85%；

    反对的2200股,占出席会议股东表决数0.000044%；

    弃权的74500股,占出席会议股东表决数0.15%；

    2、关于倪耀忠董事请求辞去董事职务的议案

    同意的49747424股,占出席会议股东表决数99.84%；

    反对的2200股,占出席会议股东表决数0.000044%；

    弃权的79500股,占出席会议股东表决数0.16%；

    3、关于陆小弟董事请求辞去董事职务的议案

    同意的49747424股,占出席会议股东表决数99.84%；

    反对的2200股,占出席会议股东表决数0.000044%；

    弃权的79500股,占出席会议股东表决数0.16%；

    4、关于陶永裕董事请求辞去董事职务的议案

    同意的49823624股,占出席会议股东表决数99.999%；

    反对的0股,占出席会议股东表决数0%；

    弃权的5500股,占出席会议股东表决数0.001%；

    六、《关于公司以其他应收款转移给集团总公司, 抵销集团总公司以土地使用 权帮助公司偿还债务所享有债权的报告》；

    由于以上议案涉及关联交易, 按照中国证监会“上市公司股东大会规范意见” 的有关规定,涉及关联交易的关联方公司大股东——上海市农工商 集团 总公司未 参加表决,出席会议非关联股东的股权数共964204股。

    同意的963704股,占出席会议股东表决数99.995%；

    反对的0股,占出席会议股东表决数0%；

    弃权的500股,占出席会议股东表决数0.005%；

    七、《关于对公司上海星辉蔬菜有限公司、上海农工商集团商业总公司进行托 管经营的报告》；

    由于以上议案涉及关联交易, 按照中国证监会“上市公司股东大会规范意见” 的有关规定,涉及关联交易的关联方公司大股东——上海市农工商 集团 总公司未 参加表决,出席会议非关联股东的股权数共964204股。

    同意的942304股,占出席会议股东表决数97.73%；

    反对的0股,占出席会议股东表决数0%；

    弃权的21900股,占出席会议股东表决数2.27%；

    八、《关于请求股东大会授权董事会全面负责公司资产重组的报告》

    同意的49758624股,占出席会议股东表决数99.86%；

    反对的0股,占出席会议股东表决数0%；

    弃权的70500股,占出席会议股东表决数0.14%；

    本次会议投票表决通过的上述事项,经上海市泛亚律师事务所翁永林律师见证, 合法、有效。

    特此公告

    

上海市农垦农工商综合商社股份有限公司

    2001年5月30日